Comisia Europeană îndeamnă România să mute directivele împotriva spălării banilor și să distribuie fonduri peste granițe

BUCUREȘTI (România), 15 iulie (Vezi știri) – Comisia Europeană a cerut vineri României să transfere directivele privind spălarea banilor și distribuirea transfrontalieră a banilor în legislația sa națională.

Comisia a precizat într-un comunicat că autoritățile române au scutit mai multe categorii de companii și alte persoane juridice de obligația de a-și declara beneficiarii efectivi într-un registru central și nu au respectat directiva de combatere a spălării banilor.

Directiva cere statelor membre să se asigure că corporațiile și alte entități juridice încorporate pe teritoriul lor obțin și mențin informații suficiente, exacte și actuale cu privire la proprietatea lor efectivă, inclusiv detalii despre interesele beneficiare pe care le dețin. În declarație se sublinia că normele de combatere a spălării banilor sunt utile în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, iar lacunele legislative care apar într-unul dintre statele membre au impact asupra Uniunii Europene în ansamblu.

De asemenea, Comisia a îndemnat România să actualizeze legile naționale pentru a elimina barierele de reglementare în temeiul Directivei privind fondurile transfrontaliere.

Directiva urmărește eliminarea barierelor de reglementare în calea distribuției fondurilor de investiții colective, care este unul dintre obiectivele Asociației Piețelor de Capital. Aceste reguli urmăresc creșterea transparenței și crearea unui acces unic la informații cu privire la normele naționale privind cerințele de marketing, taxele de reglementare și taxele impuse de autoritățile naționale competente, potrivit Comisiei Europene.

Dacă România nu abordează aceste puncte de vedere motivate în termen de două luni, Comisia va trimite cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(1 EUR = 4,9408 EUR)