Grupul de acțiune financiară (GAFI) votează pentru expertul gri Malta مال

Membrii unui câine global de supraveghere împotriva spălării banilor au votat pentru a adăuga Malta pe lista sa gri, într-o decizie care ar putea avea repercusiuni negative grave asupra economiei țării.

Plenul GAFI a luat decizia la scurt timp după ora 14:30 miercuri.

Deși nu a fost făcut niciun anunț oficial cu privire la rezultat, surse guvernamentale de rang înalt au declarat pentru The Times of Malta că Malta nu a primit sprijinul necesar din partea membrilor FATF pentru a evita lista gri.

Un vot pe lista gri trebuie aprobat în mod oficial de membrii mai largi ai GAFI înainte ca acesta să poată fi confirmat, deși o astfel de confirmare este în general considerată o ștampilă de cauciuc.

Se înțelege că SUA nu au sprijinit Malta în timpul sesiunii de miercuri.

Surse au declarat că Malta a fost una dintre cele două țări pe care plenarul GAFI le-a votat pentru adăugarea la lista gri, cealaltă fiind România. Dacă aceste voturi vor fi confirmate, acestea vor fi primele două țări ale UE care vor fi adăugate pe listă.

Premierul Robert Abela și ministrul finanțelor Clyde Caruana sunt așteptați să țină discursuri la o conferință de presă miercuri.

Liderul opoziției, Bernard Gretsch, a numit decizia „o pedeapsă pentru întreaga națiune” și a îndemnat guvernul să înființeze o unitate de lucru pentru a limita daunele pe listele gri.

Lista GAFI include alte 19 țări, de la Albania la Zimbabwe. Include țări devastate de conflicte precum Siria, Yemen și Myanmar, precum și paradisuri fiscale precum Panama și Insulele Cayman.

Diverse studii sugerează că accesul la lista gri poate avea repercusiuni de anvergură asupra economiei țării, afectând serviciile bancare, ușurința de a face afaceri și atractivitatea insulei pentru investitorii străini.

Cum a fost votul?

Votul a avut loc miercuri între 37 de jurisdicții și două organizații regionale – Comisia Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului – care sunt recunoscuți ca membri ai GAFI.

Un proiect de rezoluție, elaborat de experții evaluatori, a fost votat și discutat în cadrul unei alte ședințe confidențiale care a avut loc la 15 iunie 2021.

Malta nu a avut niciun cuvânt de spus în timpul oricărei sesiuni, deși se înțelege că țara a presat membrii să vorbească în numele ei.

Este necesar un „consens al membrilor” pentru a răsturna oricare dintre proiectele de concluzii ale experților.

GAFI este un organism extrem de confidențial și nu se așteaptă să facă un anunț oficial al sesiunii sale plenare, deși o conferință de presă a fost programată pentru vineri. Nu este clar dacă o poziție oficială cu privire la Malta va fi anunțată până când documentul de evaluare finală va fi publicat cândva între august și septembrie.

Când a fost contactat la începutul acestei săptămâni, un purtător de cuvânt al FATF nici măcar nu ar confirma că Malta este în curs de revizuire de către organul de supraveghere global, spunând că procesul este complet confidențial.

ce s-a întâmplat după aceea?

Hotărârea listei gri Malta și România vor fi prezentate acum diferiților membri afiliați FATF, cărora li se va cere să confirme această decizie.

Dacă se va întâmpla acest lucru, Malta va trebui să semneze un angajament pentru soluționarea deficiențelor, într-un plan de acțiune personalizat elaborat de experții GAFI care va fi supus la ceea ce organismul numește „monitorizare îmbunătățită”.

Acestea vor fi apoi eliminate din lista FATF de jurisdicții care nu sunt de încredere odată ce toate deficiențele din lista respectivă au fost remediate.

Ce este lista gri FATF?

GAFI organizează trei sesiuni plenare în fiecare an. Organismul interguvernamental este însărcinat cu eliminarea spălării banilor prin introducerea unor găuri în sistemul financiar internațional.

GAFI definește „jurisdicțiile de procedură slabă” prin două documente publice care sunt emise la sfârșitul fiecărei sesiuni plenare de o săptămână.

Cea mai slabă evaluare, cunoscută sub numele de listă neagră, include țări sau jurisdicții cu deficiențe grave, întrucât grupul de acțiune financiară solicită sistemului financiar internațional să implementeze „contramăsuri riguroase”.

Cu alte cuvinte, GAFI încurajează comunitatea globală să nu facă afaceri cu țările de pe lista neagră sau să facă acest lucru numai sub supraveghere strictă.

Doar Coreea de Nord și Iranul sunt pe lista neagră.

Al doilea document public emis de GAFI se numește Îmbunătățirea conformității globale împotriva combaterii spălării banilor: un proces continuu. Aceasta este ceea ce este cunoscut informal ca un greylist.

Lista include țări care au „puncte slabe strategice” în sistemele lor de combatere a spălării banilor și de finanțare a terorismului, dar s-au angajat să le remedieze.

Se crede că Malta nu a realizat progrese suficiente în consolidarea cadrului său de combatere a criminalității financiare, în ciuda unei evaluări finale pozitive ample realizate de experții Moneyval ai Consiliului Europei la începutul acestui an.

Cât durează lista gri?

Odată ce o țară este listată ca „jurisdicție monitorizată în mod crescut” de GAFI, trebuie să finalizeze un plan de afaceri într-o anumită perioadă de timp, dacă doresc să fie eliminată din listă.

Odată ce GAFI și partenerii săi sunt mulțumiți că acest plan de acțiune a fost implementat pe deplin, o țară poate fi eliminată din lista gri.

Acest lucru s-ar putea întâmpla în decurs de un an, așa cum a fost cazul Islandei, care a fost listată în grayl în 2019, dar eliminată în octombrie anul trecut.

Eforturile recente de lobby sunt „nereușite”

Înalți oficiali guvernamentali au petrecut săptămâna trecută presând frenetic partenerii internaționali pentru a încerca să evite să fie încețiți.

Sursele au declarat că Alfred Camilleri, secretar permanent la Ministerul Finanțelor, a avut un telefon cu un înalt oficial al guvernului american luni seară.

Se consideră că Statele Unite se numără printre unii dintre membrii influenți ai grupului de acțiune financiară care nu au văzut eforturile Maltei de a reduce pozitiv infracțiunile financiare majore.

În timp ce face lobby între Malta și Statele Unite, se înțelege că superputerea s-a schimbat de la a fi deschisă împotriva Maltei la a fi „necomisă”.

Surse guvernamentale au descris un sentiment de „panică” în rândul ofițerilor politici, de reglementare și de aplicare a legii, deoarece evaluatorii FATF nu au reușit să acorde insulei un proiect de sănătate curat la o întâlnire secretă săptămâna trecută.

Ministrul finanțelor, Clyde Caruana, a declarat la începutul acestei săptămâni că Malta nu merită să ajungă pe lista gri. El însuși a călătorit în Germania, care deține președinția Grupului de acțiune financiară (GAFI) pentru discuții în weekend.

Cei 39 de membri ai grupului de acțiune financiară

Plenul GAFI este format din 37 de țări membre și două organizații regionale.

• Argentina
• Australia
• Austria
• Belgia
• Brazilia
• Canada
• China
• Danemarca
• Comisia Europeană
• Finlanda
• Franța
• Germania
• Grecia
• GCC
• Hong Kong, China
• Islanda
• India
• Irlanda
• Israel
• Italia
• Japonia
• Republica Coreea
• Luxemburg
• Malaezia
• Mexic
• Olanda
• Noua Zeelandă
• Norvegia
• Portugalia
• Federația Rusă
• Arabia Saudită
• Singapore
• Africa de Sud
• Spania
• Suedia
• Elveția
• Curcan
• Regatul Unit
• Statele Unite ale Americii