Prezentarea Raportului național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România

La 20 mai 2022, Divizia de Crimă Economică și Cooperare a Consiliului Europei, în colaborare cu Direcția Generală pentru Sprijin pentru Reformele Structurale (DG REFORM) a Comisiei Europene și autoritățile române, a găzduit un eveniment la nivel înalt pentru a prezenta lupta împotriva banilor. spălarea și finanțarea terorismului (ML). / TF) Evaluarea Națională a Riscurilor în România.

Acest eveniment a marcat finalizarea primului proces național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului (ANR) din România – desfășurat conform metodologiei ANR – și a avut ca scop prezentarea concluziilor raportului ANR oficialilor la nivel înalt din România.

Reprezentanți ai instituțiilor participante la Consiliul Național Interagenții – compus din Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Justiției, Parchetul Public, poliția și serviciul de informații – a prezentat principalele amenințări la adresa spălării banilor și finanțării terorismului identificate în raportul de evaluare a riscurilor naționale de spălare a banilor și finanțare a terorismului, inclusiv o privire de ansamblu asupra contextului de securitate al României în raport cu amenințarea terorismului. În plus, autoritățile de supraveghere relevante au oferit o imagine de ansamblu asupra riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului specifice unui anumit sector.

Acest atelier a stabilit o nouă etapă în procesul ONG-urilor, încurajând cu fermitate toate autoritățile relevante să dezvolte în continuare un plan de acțiune CSB/CFT, cu măsuri concrete de atenuare pentru a aborda riscurile de spălare a banilor/finanțare a terorismului identificate în ANR-ul românesc.

Evenimentul a fost organizat în cadrul inițiativei Programului de sprijin pentru reforme structurale „Conformitatea cu spălarea banilor și finanțarea terorismului: implementarea unui mecanism național de evaluare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România”, finanțat de Direcția Generală a Comisiei Europene. pentru structuralism. Sprijin pentru reformă și Consiliul Europei și implementarea acesteia de către Consiliul Europei.