Un cuplu de români care i-a vizat pe bătrâni din San Diego pledează vinovat pentru spălare de bani; Lamborghini pierde, Ferrari – NBC7 San Diego

Un soț și o soție români au pledat marți vinovați de spălare de bani despre care procurorii federali susțin că ar fi venituri dintr-o serie de jaf care vizează victime în vârstă din județul San Diego.

Edward Geosel, de 47 de ani, și Floraria Geosel, de 48 de ani, împreună cu alți patru, au fost acuzați de participarea la 17 furturi de bijuterii în „comunitățile de bătrâni” din San Diego. Alți inculpați cu familia Geocel, care includ cei doi fii ai lor, o noră și o iubită a unuia dintre fii, rămân în libertate, potrivit Procuraturii SUA.

Procurorii spun că au fost spălate aproximativ 1,4 milioane de dolari.

O plângere penală susține că infracțiunile vizau de obicei persoane în vârstă din parcările din mall-urile sau zonele rezidențiale. Suspecții le distrageau deseori atenția victimelor în timp ce bijuteriile sau alte obiecte de valoare le erau luate prin tehnici de joc.

Procurorii susțin că Geocel au amanetat articolele furate la magazinele de bijuterii din zona Los Angeles, apoi au spălat banii pe care i-au primit prin trimiterea de transferuri bancare în România, precum și prin achiziționarea de lingouri de aur, monede de aur și mașini de lux de înaltă calitate, iar apoi expedierea acestor articole. spre România.

În plus, Procuratura SUA susține că inculpații au obținut indemnizații de șomaj în valoare de 32.250 de dolari prin depunerea cererilor de șomaj false și au spălat și acești bani.

În total, filiala Ghiocel a trimis 1.367.652,02 dolari în fonduri ilicite în România, cu înțelesul că banii reprezentau venituri din furt mare, furt de bijuterii și fraudă în California EDD, conform acordului de recunoaștere a vinovăției.

Ca parte a petiției, Ghiocels a fost de acord să renunțe la bunuri, inclusiv un Lamborghini Urus alb 2019, un Ferrari Portofino 2020 negru, două monede de aur de 4.000 USD și 1.896,37 USD în numerar.

Ofițerii FBI și IRS au asistat polițiștii români și alți oficiali în confiscarea acestor obiecte în județul Valcia, România.

Procuratura SUA a declarat că va căuta să recupereze bunurile confiscate pentru a plăti despăgubiri victimelor.