MONEYVAL începe procesul de evaluare în Macedonia de Nord și România

MONEYVAL a demarat procesul de evaluare reciprocă a celei de-a cincea runde a Macedoniei de Nord și a României printr-un schimb la nivel înalt, inclusiv vicepremierul Macedoniei de Nord, dl Ljubcho Nikolovsky, ministru adjunct al afacerilor externe, șef adjunct al Oficiului Național pentru Prevenire și Control al Spălării Banilor România Dl. Constantin Ilie APRODU și Președintele MONEYVAL Dna Elżbieta FRANKOW- JAŚKIEWICZ și Directorul Societății Informaționale – Prevenirea Criminalității la Consiliul Europei, dl Jan KLEIJSSEN. Evenimentul a fost lansat pe 14 octombrie 2021 cu participarea autorităților și reprezentanților sectorului privat și a fost urmat de interviuri simulate pe 15 octombrie 2021 pentru fiecare țară. Instruirea este asigurată de Secretariatul MONEYVAL cu aproximativ un an înainte de vizita pe teren. Acesta își propune să familiarizeze toate părțile interesate naționale implicate în evaluare cu standardele și metodologia de bază ale GAFI și cu abordarea de evaluare a MONEYVAL. Instruirea a fost organizată practic și a participat reprezentanți ai Unității de informații financiare, autorități de aplicare a legii și de supraveghere, precum și reprezentanți ai diferitelor tipuri de instituții financiare și reprezentanți ai sectorului nefinanciar.

READ  Anunț important de la Digi care vizează toți clienții săi

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *